Dziś jest poniedziałek, 21 września
Imieniny Jonasza, Mateusza, Hipolita

Polskie służby specjalne w akcji. Setki osób straciły około 250 milionów złotych! Ogromny przekręt. Znamy szczegóły

16.07
0

Dwie osoby podejrzewane o stworzenie piramidy finansowej zatrzymane przez agentów CBA. W wyniku ich działania, według wstępnych szacunków, blisko 1000 osób miało stracić około 250 mln zł.



***

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Poznaniu śledztwo dotyczące zbudowania i zarządzania tzw. piramidą finansową w latach 2018-2020. Czynności w tej sprawie prowadził także Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, którego ustalenia były wsparciem dla organów ścigania.

W związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali w Warszawie dwie osoby, prezesów zarządu jednej ze stołecznych spółek odpowiedzialnych za powstanie i zarządzanie piramidą finansową. Jest to pierwsza realizacja Biura w tej sprawie.

Prowadzone przez funkcjonariuszy CBA śledztwo ujawniło, że spółka oferowała klientom inwestycje na rynku nieruchomości w formie obligacji oraz sprzedaż udziałów w spółkach. Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, że do końca 2019 roku wyemitowano w ramach wskazanych spółek obligacje na kwotę nie mniejszą niż 531 milionów złotych. Na podstawie ustaleń funkcjonariuszy CBA stwierdzono, że znaczna część środków finansowych została przeznaczona na inne cele niż te, które zostały wskazane w warunkach emisji obligacji.

Mimo dynamicznie pogarszającej się sytuacji finansowej spółek celowych, osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw spółek kontynuowały zbywanie udziałów i obligacji klientom, mając świadomość ryzyka braku możliwości wypłaty zainwestowanego przez obligatariuszy i udziałowców kapitału oraz wynikających z niego odsetek. Ustalono także, że osoby uprawnione do reprezentacji spółek dokonywały nielegalnych transferów środków pieniężnych, uniemożliwiając spółkom zaspokojenie roszczeń wierzycieli i doprowadzając je do niewypłacalności.

Agenci CBA przeszukali także miejsca zamieszkania zatrzymanych, prowadzenia działalności gospodarczych, celem zabezpieczenia dokumentacji, przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie oraz składników majątkowych.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

***
rd

Udostępnij ten artykuł na FacebookuPrzejdź do strony głównej i zobacz więcej artykułów

Zobacz!

1. Wkrótce wróci zdalne nauczanie dla wszystkich uczniów w Polsce? Mamy najnowsze informacje

2. PILNE! Właśnie rozpadła się koalicja rządząca Polską. Szokujące zapowiedzi, będą nowe wybory?

3. 14-latek w stanie krytycznym ze zmiażdżoną miednicą i raną głowy. Przejechał po nim pociąg, porażające szczegóły!

4. Nocą uchwalono kolejny zakaz dla wszystkich Polaków! Wiele osób będzie musiało zmienić swoje przyzwyczajenia

5. Nie uwierzycie, do kiedy ma być obowiązkowe noszenie maseczek i zachowanie restrykcji. Polacy będą wściekli!

6. Wiceminister zdrowia o nauce w szkołach. Właśnie spełnia się czarny scenariusz, wiadomo co dalej

7. PiS pójdzie na wojnę z kobietami? Szokująca próba zmiany ważnego prawa

8. Rekord nowych zakażeń w Polsce! Szokujące dane, wiele kolejnych osób nie żyje. Mamy szczegółowy raport!

9. Bardzo dużo nowych zakażeń, kilka wielkich ognisk. Nie żyje aż 17 osób! Mamy szczegółowe dane

10. PILNE! Próba zamachu na prezydenta, wstrząsające szczegóły, mamy najnowsze informacje

Skomentuj

Osoba komentująca oświadcza, że nie będzie publikować treści o charakterze bezprawnym i tym samym akceptuje regulamin. Komentarze internautów nie muszą być zgodne z poglądami redakcji.
Podpis:

Komentarze (0)

Brak komentarzy
Wersja strony: stacjonarna / mobilna
ExtraFakty.pl © 2020
Kontakt / O nas / Regulamin / Polityka prywatności